19万名会员 跨31省涉案9.8亿传销团伙被破

　　案例1：
　　深圳开元盛世实业控股有限公司传销案
　　经查，自2017年6月起，深圳开元盛世实业控股有限公司（以下简称：当事人）设立互联网理财平台，以项目投资为名义招募会员，要求被发展的会员以购买虚拟物品“开元券”的方式交纳入门费，以此取得平台注册账号和发展其他会员的资格。新会员只能经由上线（老）会员推荐注册，被发展的下线会员没有层级限制。
　　所谓“开元券”，实质上是当事人架设平台内部虚拟物品，不具备市场流通性，会员交纳入门费后，平台会在其会员账户下按照人民币兑换美金6.5:1的比列配送开元卷。
　　当事人对会员实行静态收益以及动态收益两种奖金制度。所谓静态收益是指会员账户内的开元券初始价格为0.2美元，平台收取的入会费每增加20万美元，会员账户内的开元券单个价格上涨0.01美元，待开元券涨到0.4美元时会进行一次2倍拆分，开元券价格重回0.2美元，数量增加一倍。动态收益分推广奖、平衡奖、领导奖、点位奖，通过直接或者间接发展下线人员数量、层级和缴款金额作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加。
　　此外，当事人还设置了实物奖（以小区业绩计算），每达到50万美元奖励奔驰E300一辆；300万美元奖励路虎揽胜一辆；500万美元奖励北京商品房一套；1000万美元奖励北京别墅一套；2000万美元奖励全家移民海外等等。
　　正是由于当事人推出的各式奖励，截至案发，当事人发展会员账号共计195007个，遍布全国31个省、自治区、直辖市，发展的会员层级最高达72层，涉案金额高达9.8亿余元。
　　当事人的行为违反了《禁止传销条例》第七条第（一）项、第（二）项规定，构成组织、开展传销的违法行为。根据《禁止传销条例》第二十四条第一款规定，奉贤区局对当事人处以罚款200万元、没收违法所得2亿余元的行政处罚。

　　案例2：
　　尊寻健康科技有限公司组织领导传销、虚假宣传案
　　2019年4月开始，尊寻健康公司上线官方微信公众号“尊寻健康管理服务平台”和“尊寻健康”APP，所有活动均通过网络进行，其业务已扩展到全国多地。
　　一是购买尊寻健康公司产品成为会员前，必须扫描推荐人提供的“推荐码”才能加入。成为公司会员后，除享受该公司宣称的价值3600元的基因检测（成本为200元）、一站就医服务，还可通过发展下线的金字塔模式，获得直推奖励和团队奖励。该金字塔式模式共分7级，每次直接发展下线可以获得一定金额的奖励。下线达到一定数量后，即达到一定级别后，本人发展下线或下线发展下线，可以获得团队奖励。
　　经查，尊寻健康公司自2018年6月起至案发，已发展会员近2万余人，涉传金额1200余万元。
　　二是尊寻健康公司在微信公众号宣传“人的事业成功与否32%-62%由自身固有基因决定。通过天赋潜能基因检测，让家长及时了解孩子的基因信息，预测孩子性格和天赋，制定针对性的教育计划，因材施教”内容。经执法人员向北京大学、中国教育科学研究院等权威机构、专业人士求证，前述内容系虚假宣传。
　　三是尊寻健康公司在其官方微信公众号发布尊寻·普莱欧米伽-3能有效治疗心脑血管疾病等广告涉及普通食品具有疾病治疗功能、普通食品声称具有保健功能，为虚假广告。
　　最终，杨浦区市场监管局依据上述事实与证据，依法对尊寻健康公司虚假宣传、发布违法广告作出处罚。目前，公安机关对涉嫌组织、领导传销的骨干人员违法情况正在进一步调查取证中。